司法罚没虚拟币处置

帮助中心 2025-08-17 06:36

　　司法罚没虚拟币是指司法机关在办理涉及虚拟货币的案件过程中，依法对犯罪嫌疑人、违法行为人持有的虚拟货币进行没收的行为。以下是关于司法罚没虚拟币处置的相关情况：一、处置背景：虚拟货币犯罪高发频发，但涉案虚拟货币无法在境内直接处置变现，且存在跨境处置风险，为解决这一问题，司法机关积极探索合规有效的处置方式。1.清点确认：专业技术人员利用区块链查询等技术手段，核实虚拟货币的种类、数量、钱包地址等信息，确保与案件卷宗记录一致，并追溯其来源，确认是否与违法犯罪行为直接相关。2.评估定价：司法机关会委托专业评估机构，以 “处置基准日” 的市场均价为基础，结合币种流通量、市场活跃度等因素确定评估价。对于流动性较差的小众币种，评估机构会采用 “成本法” 或 “收益法” 进行估值。3.处置变现：公安机关将涉案虚拟货币实物委托给具有司法拍卖和罚没资产处置资质的机构，如北京产权交易所。北交所接受委托后，选定专业服务机构对涉案虚拟货币进行检测、接收、移交等操作，并通过香港合规持牌交易所公开变现出售。4.资金处理：履行国家外汇管理审批手续后，结汇转入公安机关涉案款专用账户，后续依法没收上缴国库或者发还被害人。1.合规性：通过香港合规持牌交易所出售变现，并进行严格反洗钱审查，既不违背国家禁止境内交易等有关规定，也可在出现纠纷时依照最高法关于 “司法互助安排”，申请香港法院协助执行。2.公允性：严格按照财政部《罚没财物管理办法》设置保留价，询价后以最优报价成交，避免极端行情可能导致的不良后果，确保成交价格公允，实现涉案资产价值最大化。3.安全性：服务机构需预先提供 110% 的履约保证金，并由公安部第一研究所提供技术支持，处置过程全程录音录像，保障风险控制措施安全可靠。4.高效性：通过境内外多机构协同作业，将虚拟货币检测移交、询价交易、结汇入账等一系列环节压缩至 24 小时内完成。